پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده پولشویی پدیده‌ای است که به سمت عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی باب دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به سمت دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، اجرا می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. استدلال جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازم ...